（原标题：京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十七次会议方案公告）

京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2024年12月9日召开，会议应出席董事9名，实质出席董事8名，张星臣董事因公事未能出席，书面请托曾辉祥董事代为表决。会议由董事长刘洪润先生主抓，审议通过了以下议案：

审议通过了《对于选举公司第五届董事会董事的议案》。公司第四届董事会任期已届满，保举谭光明先生、刘洪润先生、邵长虹先生、丁建奇先生、苏天鹏先生为公司第五届董事会董事候选东谈主。上述董事候选东谈主未抓有公司股份，亦未受过中国证监会过甚他关系部门的解决和证券来往所惩责。任期将自公司鼓励大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期活动之日止。公司已于近日召开整体员工大会，选举严佐魁先生为公司第五届董事会员工董事。

审议通过了《对于选举公司第五届董事会独处董事的议案》。保举王长生先生、曾辉祥先生、苏波先生、刘少轩先生为公司第五届董事会独处董事候选东谈主。上述独处董事候选东谈主未抓有公司股份，亦未受过中国证监会过甚他关系部门的解决和证券来往所惩责，其任职经验还是上海证券来往所审核无异议通过。任期将自公司鼓励大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期活动之日止。张星臣先生、林义相先生、王玉亮先生将不再担任公司独处董事，公司董事会对其在职员工夫为公司作出的孝敬暗意忠心感谢！

审议通过了《对于提请召开公司2024年第二次临时鼓励大会的议案》开云体育(中国)官方网站。